Categorías: Dinero

Va Inteligencia Financiera contra equipos de la Liga MX por lavado de dinero

El fútbol mexicano nuevamente se ve involucrado en un escándalo, luego de estar presuntamente involucrado en lavado de dinero, situación que se daría entre equipos y promotores de futbolistas en la Liga MX.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, señaló que se detectó dicha operación, la cual llevará un proceso de investigación, aunque no ofreció nombres de los equipos y/o futbolistas que estarían involucrados en el acto ilícito.

Dentro de la evaluación de riesgos, nosotros hemos detectado la posibilidad de que esto esté ocurriendo. No puedo dar más datos en virtud del sigilo de las investigaciones, pero es una recomendación de carácter internacional, que obliga a tener una mayor visión en temas deportivos

“, mencionó Nieto.

Hasta el momento, es la única información que se ha proporcionado, pero el tema entrará en investigación formal, por lo que se prevé que en los próximos días haya mayores detalles, pues no es la primera ocasión que el balompié nacional se ve involucrado en actos como este.

En 2018, durante el juicio del Chapo Guzmán, un testigo reveló que adquirió dos clubes de futbol con dinero proveniente del tráfico de drogas

, estando involucrados el Querétaro, Celaya, Irapuato, La Piedad y Mérida.

pl


 

Erre&ErreRedacción

Entradas recientes

Instagram: Estos son los mexicanos mas populares en la red social

Luisito Comunica, Danna Paola, Yuya, entre otros están en esta lista En México hay 24.780.000…

3 mins hace

Modifica PRI sus estatutos para ¿alianza con el PAN?

El Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprobó la modificación de estatutos, con…

40 mins hace

Unión Tepito Nueva Generación: gobierno desconoce este nuevo cártel

Los comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México señalan a la organización como…

43 mins hace

Orden de aprehensión en contra de Ricardo Antonio La Volpe: reabren caso de hostigamiento sexual a expodologa de las Chivas

A Ricardo Antonio La Volpe le podría instruirse un proceso penal por el caso de…

1 hora hace

Habitantes de Ecatepec se quedan sin agua; la CFE corta la luz en pozos

El alcalde Fernando Vilchiz indicó que a pesar de haber pagado 80 millones de pesos por…

2 horas hace

“Acapulco Shore 7” capítulo 10: Dania desapareció

El reciente episodio trajo peleas, excesos, un topless de Nacha y hasta terapias de sanación…

4 horas hace